يسر مجلس إدارة شركة عمان للإستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقررعقده يوم الإربعاء الموافق 10/4/2019م في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك في فندق الشيراتون الكائن بروي لمناقشة جدول الأعمال التالي:
|
1
|
دارسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018م والموافقة عليه.
|
|
2
|
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018م والموافقة عليه.
|
|
3
|
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018م.
|
|
4
|
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس المال أي بمعدل 5 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018م والموافقة عليه.
|
|
5
|
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
|
|
6
|
إحاطة الجمعية بالتعاملات التى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018م.
|
|
7
|
دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2019م والموافقة عليها.
|
|
8
|
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
|
|
9
|
دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عمانى لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2019 م والموافقة عليه.
|
|
10
|
إنتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 8/4/2019 م ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لسهم واحد على الاقل بتاريخ انعقاد الجمعية.
|
|
11
|
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهي فى 31/12/2019 م وتحديد اتعابه.
|
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بـ: الفاضل/ أيمن خير والفاضل/ عمـار الحـاج على هاتف رقم 24817878 99377572 .
ملاحظة هامة : -
ستقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتى لم يتسلمها مستحقوها بعد إنقضاء سته اشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق امانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) والكائنة بمنطقة مطرح التجارية مقابل بنك التنمية العماني للاستفسار عن أى مبالغ قد تكون مستحقة له
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني