يسر مجلس إدارة شركة عمان للإستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقررعقدهما يوم الأحد الموافق 29/3/2020م في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك في فندق الشيراتون بروي - مسقط ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية سيتم عقد جمعية عامة غيرعادية ثانية و/أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية في مساء يوم الاحد الموافق 05/04/2020م بنفس الزمان والمكان لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا : الجمعية العامة غير العاديــة
|
1
|
دراسة مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 1).
|
ثانيا : الجمعيــة العامــة العاديــــة
|
1
|
دارسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 م والموافقة عليه
|
|
2
|
دراسة تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 م والموافقة عليه.
|
|
3
|
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 م.
|
|
4
|
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل 8 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 م والموافقة عليه.
|
|
5
|
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق رقم 2)
|
|
6
|
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (74,200) ريال عمانى عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019م والموافقة عليه.
|
|
7
|
إإحاطة الجمعية بالتعاملات التى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019م. ( حسب المرفق رقم 3).
|
|
8
|
دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020م والموافقة عليها. (حسب المرفق رقم 4)
|
|
9
|
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م. (حسب المرفق رقم 5)
|
|
10
|
تدراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عمانى لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020 م والموافقة عليه
|
|
11
|
إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة لشغل سبع مقاعد. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020م ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لسهم واحد على الاقل بتاريخ إنعقاد الجمعية.
|
|
12
|
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهي فى 31/12/2020 م وتحديد اتعابه.
|
|
13
|
تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة الجديد للثلاث سنوات القادمة التي ستنتهي في 31/12/2022م وتحديد أتعابها.
|
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بـ: الفاضل/ أيمن عبد الرحمن خير أوالفاضل/ عمـار الحـاج على هاتف رقم 24817878 .99377572 –
ملاحظة هامة : -
ستقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتى لم يتسلمها مستحقوها بعد إنقضاء سته اشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق امانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) والكائنة بمنطقة مطرح التجارية مقابل بنك التنمية العماني للاستفسارعن أى مبالغ قد تكون مستحقة له.
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني